A Polícia Federal deflagrou a nona fase da Operação Compliance Zero, cumprindo 18 mandados de busca e apreensão. As ações ocorreram no Distrito Federal, São Paulo e Bahia.
O senador Jaques Wagner (PT-BA) e o banqueiro Augusto Ferreira Lima, proprietário do Banco Pleno, estão entre os investigados. A operação visa apurar a participação de agentes públicos em um esquema de irregularidades envolvendo instituições financeiras.
As investigações apontam para possíveis crimes de corrupção passiva, ativa e lavagem de dinheiro. Além das buscas, foram determinadas medidas cautelares, como a proibição de contato entre os investigados e a suspensão de passaportes.
A Polícia Federal ainda não divulgou detalhes sobre os elementos que motivaram esta nova fase da operação.
