Entrepay sob suspeita: ligação com Banco Master e negócios com BNB sob investigação
Autoridades apuram a possível atuação do ex-banqueiro Daniel Vorcaro como 'dono oculto' da Entrepay e a relação da empresa com o Banco Master e contratos milionários com o BNB.
Uma complexa rede de investigações tem sacudido o setor financeiro, com a liquidação da Entrepay pelo Banco Central e as sérias suspeitas de ser uma 'firma laranja' ligada ao Banco Master. O foco das apurações se estende aos contratos firmados com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), indicando possíveis prejuízos milionários.
As autoridades apuram a atuação do ex-banqueiro Daniel Vorcaro como suposto 'dono oculto' da Entrepay, empresa que já foi liquidada pelo Banco Central. O diretor Antônio Carlos Freixo Júnior é apontado como operador central, e o modelo de negócios da Entrepay é comparado a padrões identificados em investigações que envolvem o Banco Master e a gestora Reag Investimentos, sob suspeita de fraude e lavagem de dinheiro. Contratos com o BNB, que teriam gerado prejuízo superior a R$ 10 milhões, estão no centro das averiguações.
Estes fatos estão sendo cuidadosamente apurados pela Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero. A expectativa é que as investigações esclareçam a extensão das responsabilidades e as medidas administrativas pertinentes, garantindo a transparência e a integridade das operações financeiras.
Fonte: CN7
